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                    公司治理

                    功能性委員會

                    本公司致力建置有效的公司治理架構,以強化董事會之職能、並尊重利害關係人之權益、藉以提升資訊透明度,現已分別於2011年及2013年成立薪酬委員會及設置審計委員會。

                    審計委員會

                    為健全組織價值及強化監督管理機能,落實財務審查和控管,以幫助公司實現策略目標,鑒此,本公司審計委員會委員依法令規定遴選具財務與豐厚經驗之全體獨立董事組成,成員共計有三位。審計委員會審議的事項包括:依證交法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度、內部控制制度有效性之?#24049;恕?#20381;證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序、涉及董事自身利害關係之事項、重大之資產或衍生性商品交易、重大之資金貸與、背書或提供保證、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券、簽證會計師之委任、解任或報酬、財務、會計或內部稽核主管之任免、年度財務報告及半年度財務報告、其他公司或主管機關規定之重大事項等。審計委員會?#32771;局?#23569;召開一次,並得視需要隨時召開會議。

                    薪酬委員會

                    為建立一個公平與利益共享的組織環境,使公司所有成員的薪酬與績效相連結,本公司薪酬委員會致力協助經理部門建置一個公平的薪酬與績效制度,俾創造更高的價值。另透過專家及委員們的經驗及衡平價值,以創造更高的價值,要求董事及經理人應確實避免為追求薪酬而從事逾越公司風險胃納之行為,另應確實履行具有競爭力之激勵性薪酬制度,如此才能吸引並留住最優秀人才,不斷提昇企業經營績效,進而提昇企業長期競爭力及永續經營能力。薪酬委員會旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策,及董事及經理人之報酬。 薪酬委員會依規定得請委任律師、會計師或其他專業人員,就行使職權有關之事項為必要之查核或提供諮詢。薪酬委員會每年至少應召開二次會議,有關本委員會會議召開情形及每位委員之出席率,請參考本公司年報。

                    委員會成員

                    • 姓名
                    • 審計委員會
                    • 薪酬委員會
                    • 陳瑞隆(獨立董事)
                    • 召集人;主席 
                    • 召集人;主席 
                    • 朱雲鵬(獨立董事)
                    •  
                    •  
                    • 潘文炎(獨立董事)
                    •  
                    •  
                    • 陳松永
                    •  
                    •  
                    山东群英会彩经网任二
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